CONDENAN A TRES PERSONAS DE FLORIDA POR LAVADO DE DINERO VINCULADO A FRAUDE MILLONARIO DE MEDICARE

Las penas se dictaron tras probar que los acusados usaron empresas fantasma para presentar reclamos falsos por equipos médicos, canalizar sobornos y transferir fondos ilícitos. El dinero obtenido fue destinado, en parte, a gastos personales

Tres hombres de Florida identificados como Marco Scamarone (34), José Méndez (34) y Renee Vázquez (33) fueron condenados a prisión por su participación en un esquema para defraudar a Medicare y blanquear USD 2,2 millones en ganancias ilícitas, de acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cómo operó el esquema y las empresas involucradas

Según el Departamento de Justicia y el medio local SunSentinel, los procesados controlaban dos firmas: Braces and Orthotics LLC, en Virginia, y Stone Oak Durable Medical Equipment LLC, en Broward, Florida.

mbas presentaron reclamaciones fraudulentas a Medicare por más de USD 6 millones, entre enero de 2022 y febrero de 2023, por férulas ortopédicas médicamente innecesarias y no elegibles para reembolso. Medicare pagó aproximadamente USD 3 millones de esos reclamos; luego, esos fondos se dispersaron a través de un complejo entramado de empresas fantasma.

Méndez figuraba como beneficiario real de las empresas, pero reclutó a otra persona para que figure como propietaria en los registros oficiales y así ocultar su participación. En el caso de Stone Oak,Vázquez fue identificado como el propietario en los papeles.

Por su parte, Scamarone también era beneficiario de Braces and Orthotics y Stone Oak, y ordenó la creación de MR. JJ Management Services LLC, cuyo centro de llamadas persuadía a potenciales beneficiarios para que aceptaran los productos y así facilitaba los reclamos irregulares.

Méndez hizo que Vázquez realizara múltiples retiros y transferencias en bancos con fondos procedentes del fraude, mientras que empresas pantalla recibieron parte de los pagos para dificultar el rastreo del dinero. Así, Méndez dirigió el lavado de más de USD 2,2 millones y parte de los fondos ilícitos se destinó a gastos personales, incluido el pago de la hipoteca de una vivienda en Coral Springs y de un automóvil.